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男子注册4家公司共3名员工 半年开出1.66亿元发票被拘

时间:2017-02-16    点击: 次    来源:华西都市报    作者:不详 - 小 + 大

“知道这么严重,打死也不会干。”2月15日,资阳市看守所内,头发花白的安徽人李某某透出悔意。2015年8月,李某某中药材经营失败,便到四川资阳注册了4家药业公司。在无材料商品储存点、无生产设备、无加工成品能力的情况下,他半年开出增值税发票面额达1.66亿元。

2016年3月,雁江警方介入调查发现,李某某4家公司一共3名员工,且包括李某某在内。通过深入调查,李某某虚开发票一案浮出水面,他虚开发票后销售给多家医药公司,涵盖全国6省,半年牟利300余万元。目前,李某某已被移送检察院起诉。

生意失败 连开4家“皮包公司”

2015年8月以前,出生在安徽的李某某,本想依靠着亳州市“中华药都”的巨大市场,通过中药材生意赚点钱。但是,因为起步晚,缺少客户资源,这笔投资并没有回报,反而亏损严重。

“一次偶然的圈子聚会,听到有人提到想购买发票。”李某某说,他记住了这句话,思考着改变赚钱方式,通过代开发票牟利。

2015年8月,李某某随机选择了四川资阳雁江区,“这里知名度低,可能不会引起外界注意。”李某某说,他连续注册了4家药业公司,然后聘请了2名财会人员,帮忙做假账应付税务部门检查。

因为中药材种植属于涉农项目,收购环节免税,企业收购额度如果低于销售额度可以免税。李某某觉得利用这一涉农税收优惠政策,虚开收购发票后,再虚开销售发票销售便可牟利。

通过药业圈子内朋友的介绍,李某某将开出的销售发票,以面额价值3.9%-4.1%不等价格卖给医药公司。

“面额都不敢开太大,只敢开几百万以下的单子。”李某某说,这样几乎只用付出很少的办公用品成本,便可收到颇丰的利润。

事情败露 警方跨6省立案32起

自2015年8月起半年内,注册在雁江的4家药业公司开具发票时间紧密,短时间内有大额交易,且涉及的客户相对集中,引起了雁江区国税局的注意。经查,这4家药业公司法定代表人早已不知去向,4家公司业务往来均发生在省外,而4家公司并无材料商品储存点、生产设备和加工成品能力。

2016年3月,雁江区国税局将线索移送给雁江区公安分局经侦大队。经侦大队民警莫若主办侦查,李某某很快进入警方视线。民警赶赴安徽亳州市,将李某某抓捕归案。

李某某到案后交代,他利用同村村民身份信息注册公司,然后办理税务登记手续。“4位村民基本不知青,我又聘请资阳当地2名财会人员,帮忙日常做账和开票。”

从2015年8月至2016年1月,在没有一桩真实货物交易的情况下,李某某为亳州市老家79户农户开具了803分发票,期间李某某又以票面金额0.9-1.2%的价格,向安徽、山东、河南、河北35家中药材种植专业合作社购买发票2676份。共计虚开进货发票达3479份,票面金额9100余万元,用以抵扣进货税款。

此后,李某某和财会人员以4家公司名义开具销售发票830份,票面金额7400余万元,然后以3.9-4.1%的价格销售给安徽、山东、江苏、广东、新疆、海南等省市的9家医药公司。

李某某的归案,牵出了一张骗税大网。在公安部经侦局的统一指挥下,四川、新疆、广东、安徽公安机关根据李某某提供的线索,已合计立案32起,抓捕犯罪嫌疑人18人。

刘云涛 唐一蜜 封面新闻-华西都市报记者 田雪皎 摄影报道

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